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SUCESOS-FRAUDE

Destapan un fraude de 3 millones a la Seguridad Social con 83 detenidos

Efe
viernes, 28 de mayo de 2010, 14:08
Destapan un fraude de 3 millones a la Seguridad Social con 83 detenidos


Destapan un fraude de 3 millones a la Seguridad Social con 83 detenidos Destapan un fraude de 3 millones a la Seguridad Social con 83 detenidos

Granada.- Un total de 83 personas han sido detenidas en Granada por un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM).

Según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo en un comunicado, dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de falsedad documental y estafa.

De los arrestados, 77 han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, mientras que los seis restantes, entre los que figura el supuesto responsable principal de este entramado, han pasado hoy a disposición judicial, han confirmado a EFE fuentes judiciales.

El resto de los imputados se encuentran ingresados en establecimientos penitenciarios o no han sido localizados en sus respectivos domicilios.

Se trata de delitos relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, según el Ministerio, que ha señalado que los detenidos figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.

La investigación de la "Operación Nota" se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social detectó en los controles de recaudación la existencia de empresas de construcción que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de personas al mismo tiempo e incumplían reiteradamente la obligación de cotizar por los seguros sociales de las mismas.

Durante la investigación, se comprobó la inexistencia de actividad laboral en estas empresas, en las que figuraban como supuestos responsables personas que no tenían solvencia y que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas, actuando como meros testaferros, con lo que se pretendía ocultar la verdadera identidad del empresario real, facilitando a la Seguridad Social domicilios sociales y de actividad inexistentes o desconocidos.

De los 175 trabajadores a los que las empresas dieron de alta, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los períodos mínimos exigidos por la ley, lo que supone un importe total de 850.000 euros.

Además, las empresas investigadas incumplían sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, con un importe de los descubiertos que supera los 1,4 millones, y el responsable de las empresas vendía facturas falsas por operaciones simuladas, por importe de más de 735.000 euros.

Según la fuente, la "Operación Nota" continúa abierta debido a la existencia de nuevas empresas vinculadas a las investigadas, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas en los mismos hechos, por lo que es probable que se produzcan más detenciones.

 

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