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Germán Cardona Soler: el arte de estafar 300 millones a 110.000 personas

El 'mini Madoff', presidente de Forex, y fan de Facebook, fue detenido en Valencia

LVL
sábado, 26 de marzo de 2011, 11:46
Germán Cardona Soler: el arte de estafar 300 millones a 110.000 personas


Germán Cardona: el arte de estafar 300 millones a cien mil personas Germán Cardona Soler: el arte de estafar 300 millones a 110.000 personas

Madrid.- Bernard Madoff tiene discípulos en todo el mundo. También en España, aunque a menor escalar. Germán Cardona Soler, que fue detenido  este viernes en Valencia, acusado de haber estafado por un procedimiento piramidal 300 millones de dólares a 110.000 personas de 110 países, entre ellos España, Colombia, México, Ecuador, Bolivia y Argentina. El detenido, Germán Cardona, de 49 años, estaba al frente de Finanzas Forex, domiciliada en Panamá.

El "Mini-Madoff español", según habla de él la policía, captaba fondos para invertir en Forex, un mercado internacional con compra-venta de divisas con un riesgo muy elevado, y prometía altas rentabilidades, de entre el 10% y el 20%. Después no devolvía la mayor parte de esos fondos captados, sino que utilizaba el dinero para comprar inmuebles a su nombre y a nombre de testaferros, blanqueando así los capitales. Los agentes arrestaron a otras dos personas que colaboraban con él.

La CNMV advirtió en abril de 2008 sobre la presunta estafa del conocido como Mini Madoff español, que habría pillado a más de 100.000 víctimas en 110 países. El autor del presunto fraude ha sido detenido hoy en Valencia.

La estimación de las pérdidas que habría generado este inversor, el empresario valenciano Germán Cardona Soler, van desde los 300 hasta los 1.600 millones de dólares, según informaciones de medios de comunicación colombianos, uno de los países donde más ha afectado la estafa.

En 2008, la CNMV avisó de que Finanzas Forex, de la compañía panameña Evolution Market Group, no tenía licencia de inversión.

"La compañía ofrece a los inversores la posibilidad de ser promotores, es decir, convertirse en captadores de clientes, ofreciéndoles por esta actividad una remuneración equivalente a un porcentaje de las cantidades ingresadas por los clientes por ellos captados y sucesivos hasta el séptimo escalón", señalaba el hecho relevante de la CNMV.

Para gratificar a sus clientes-comerciales, Cardona ofrecía "una serie de bonos consistentes en coches de lujo y ayudas de 60.000 euros para la compra de vivienda. Por este motio, a los inversores/promotores les interesa, a su vez, captar nuevos inversores/promotores", añadía el regulador español.

En 2008, Finanzas Forex tenía un buen número de promotores en España, sobre todo en Barcelona, Madrid y País Vasco. Pero la mayor parte de la estafa, habría sido extendida a nivel mundial. "Dado el número tan elevado de clientes, el número de promotores, en todo el mundo, es incalculable", apuntaba el hecho relevante de la CNMV.

En España, el promotor más activo era Santiago Fuentes Jover, un empresario con experiencia en distintos negocios de Internet, como casas de apuestas y de telefonía.

Según el registro mercantil, Cardona dispone de tres sociedades en España: Planetcom Systems & Trade, News Edition y Valargos Sociedad Limmitada, todas en Valencia. Por su parte, Fuentes Jover disponía de varias empresas en Barcelona y Gerona, como Team 3 Girona y El Poder de la Atracción.

Para atraer nuevos inversores, Finanzas Forex, ofrecía rentabilidades del 10% para cantidades entre 100 y 4.000 dólares; del 14%, hasta 20.000 dólares; del 16% hasta 50.000 dólares; del 20% desde esa cantidad.

Cardona prometía invertir este dinero en el mercado de divisas, con las impresionantes rentabilidades potenciales: "Es el fin del monopolio de las entidades financieras en el Mercado Forex", apuntaba en su página web.

 

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